[摘要] 农行北海分行近年来积极配合地方政府有关部门打击资金非法传销活动，成效突出，挽回群众资金损失70多万元，为维护地方经济金融秩序的稳定作出了积极贡献。
农行北海分行近年来积极配合地方政府有关部门打击资金非法传销活动，成效突出，挽回群众资金损失70多万元，为维护地方经济金融秩序的稳定作出了积极贡献。
针对我市局部范围传销活动资金往来频繁、数额固定、账户流水多的特点，该行采取以下措施开展打击传销专项行动。
一是加强宣传。在营业网点大堂张贴、摆放各种反非法资金募集、反非法资本运作的宣传折页、材料，广泛宣传打击传销的相关法律法规知识，警示传销的特点和危害性，提高顾客对传销的警惕性，营造抵制传销的良好氛围，切实维护顾客利益。
二是做好防范工作。网点工作人员特别是大堂经理和柜台人员保持高度警惕，对疑似传销人员和疑似非法资金运作的行为及时向公安机关报告。严格审查异地身份证客户开立银行卡资格，从源头堵截传销活动的开展。
三是做好预警工作。对频繁存取固定数额的可疑账户，有资金传销归集的可疑账户，立即报告相关部门。
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